Formazione 

Normativa antiriciclaggio, adempimenti ed obblighi di legge

Si è tenuto, alla Borsa Immobiliare di Roma, il corso destinato agli adempimenti per la normativa sull'antiriciclaggio.

Questo oggi il quadro normativo di riferimento:
-Il D. Lgs. 16 novembre 2007
-Il Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 - (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/07/2007, n. 172 - Serie generale
-La Direttiva 1° agosto 2006 n. 2006/70/Ce emanata dalla Commissione in esecuzione della III direttiva (2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) con lo scopo di definire il concetto di «persone politicamente esposte» e di fissare i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;
Artt. 1 e 22 della Legge Delega 25 gennaio 2006 n. 29 - (Legge Comunitaria 2005).
-La Direttiva 26 Ottobre 2005 n. 2005/60/Ce (III Direttiva)

Dalla presentazione è emerso un quadro piuttosto inquietante con multe che arrivano fino a 50.000€ o reclusione fino a 3 anni.

Nei prossimi giorni faremo un articolo più esaustivo su come adempiere alla normativa.

Related posts

Leave a Comment